证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-107
武汉市蓝电电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法
规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年使用闲置自有资金进行投资理财事项的议案》
在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有
资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从 2026 年 1 月 1 日起至
余额不超过 25,000 万元（含），资金可以滚动使用。
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》
鉴于公司 2026 年生产经营需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总
额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实
际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信
种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承
兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或
多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会
或股东会审批。
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第五会议决议》。
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