证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-097
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会
第二十二次会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以专人送达、电话、微信等方式发
出。会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次
董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣
旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授
予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。
公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个
行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事肖光昱先生、曾玓先生为2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相
关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，
进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
年12月）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司相关制度全文及《关于制定、修订公司治理制度的公告》的具体内容详
见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中本议案 2.1-2.10 项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会逐项审议。
三、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公
司暨关联交易的议案》。
公司《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公司暨关联交易
的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事王威先生回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
兹定于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东大会，并将第六届董事会
第二十一次会议所审议的第3、4.1-4.3、5.1-5.4、5.9-5.10项议案以及本次会
议所审议的第2.1-2.10项议案提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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