证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-051
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议
由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7
人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司对《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事
会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。
同时，提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章
程修订相关的工商备案等手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记
的情况为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。
鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等情况，
以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、
中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变化，结合公司实
际情况，公司对部分内部治理制度进行修订并制定部分制度。
与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述 2.1-2.10 尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内
部治理制度的公告》（公告编号：2025-053），各项制度于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责对公司 2025 年度财务报表进行审
计、对 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，对 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告。
公司 2025 年度审计费用拟定为 60 万元（含税），其中财务报告审计费用为
人民币 50 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 10 万元（含税）。
董事会提请股东会授权公司管理层，根据 2025 年度公司实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日
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