证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-076
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第八
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订或制定公司部分治理制度（董
事会审议通过即生效）的议案》。具体如下：
一、修订或制定公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，公司董事会修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）。
具体如下表：
序号 制度名称 类型
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序号 制度名称 类型
上述制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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