龙佰集团: 2025年第二次独立董事专门会议决议_股票频道

龙佰集团股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门
会议于 2025 年 12 月 3 日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本
次独立董事专门会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以书面送达或电子邮件的方式
发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，
会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
本次独立董事专门会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。
独立董事认为：
促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
法律法规的规定；
在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司
提供担保。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事：郭宇峰、梁丽娟、李力
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