证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-077
龙佰集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》，同意召开本次股东会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 12 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的
议案》
见公司在 2025 年 12 月 4 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
过；提案 2 为特别决议表决事项，需经出席股东会的股东及其代理人所持有效
表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授
权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人
另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件
方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，
公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董
事会办公室。
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邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联 系 人：王旭东 王海波
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
至 15:00 的任意时间。
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
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具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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附：股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本单位（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议
案》
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
附注：
单位印章。
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
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