证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-027
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
于2025年12月3日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
程的相关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
B 股股东应在 2025 年 12 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
楼会议室
二、会议审议事项：
（一）本次股东会议案编码表：
备注
议案 该列打勾的
议案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票议案
作为投票对
数（8）
（二）会议提案披露情况：
以上提案经公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，内容请参
阅本公司于 2025 年 12 月 3 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
（三）特别说明：
以上提案第 1 项、第 2 项子议案 2.01、2.02 属于特别决议议案，应经出席本次
股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投
资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项：
法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
自然人股东请持本人身份证、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份
证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人持股凭证原件办理
登记手续。
异地股东可将有关证件传真、信函或通过电子邮件的方式进行登记。
自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
（1）联系电话：0755-28181688，电子邮箱：dmc@szcbc.com，联系人：孙龙
龙、喻晓敏
（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
五、备查文件
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所 投资 者服 务 密 码 ”。 具体 的身 份认 证 流 程 可 登 录 互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集
团）股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见
代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>
的议案》
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
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