证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-116
仁东控股股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，
决议于2025年12月24日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025
年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。
公司董事会于2025年12月2日收到股东北京仁东信息技术有限公司提交的《关
于仁东控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的临时提案函》，北京仁东信
息技术有限公司提议将《关于聘任2025年度审计机构的议案》提交公司2025年第
三次临时股东会审议。该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具
体情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-115）。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公
司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至临时提案函出具日，北京仁东信息技术有限公司持有公司股份5,950
万股，占公司总股本的5.26%，其提案人资格符合规定，临时提案的内容属于公司
股东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2025年11月22日披露的《关于召开2025年第
三次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。现将公司2025年第三次临时股
东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数（16）
以上提案经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。本次股东会提案1.00、2.01、2.02作为特别决议事项，需经出席股东会
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。本次会议将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2025年12月19日、22日9:30-11:30，14:00-16:00；
（2）登记地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；
自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人资格的有效证明、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。
日下午16:00前送达公司或邮件发送至指定邮箱dmb@rendongholdings.com，信函
及邮件请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
联系人：杨凯、张亚涛
联系电话：020-85695668
电子邮箱：dmb@rendongholdings.com
股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会
议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东投票”。
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年12月24日15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
仁东控股股份有限公司
本人（本公司） ，身份证（营业执照）号
码 ，股票账号 ，持有仁东控股股份有限公司普通股
股份数量 股。兹委托 （身份证号
码： ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投
票提案
本授权书有效期至本次股东会结束时止。
人签字。
权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（签字或盖章）：
委托人法定代表人签名：
受托人签名：
签发日期： 年 月 日
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