证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-062
海南京粮控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2025 年 12 月 09 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融
服务协议>暨关联交易的议案》
涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，提
案 5 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人
营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987
箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 的任意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南京粮控股股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融
服务协议>暨关联交易的议案》
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：
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