证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-058
重庆秦安机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日
(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） 75.6762
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。
(五)会议出席和列席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,440,354 99.9774 8,500 0.0215 400 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 323,588,623 99.9958 10,500 0.0032 3,200 0.0010
(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高管）的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%）
关于现金收购安
徽亦高光电科技
交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；
对议案 1 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：周游、徐璐
北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中
国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员
资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
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