中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
中国铝业股份有限公司
会议资料
中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
目 录
中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
会议议程
一、会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 2:00
二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公
司总部办公楼 1606 会议室
三、主持人：董事长何文建先生
参加人：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
（一）通过监票人、记票人名单；
（二）审议如下议案：
等交易于 2026-2028 年交易上限额度的议案
持续关联交易
联交易
下的持续关联交易
交易
联交易
中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
持续关联交易的议案
协议》暨持续关联交易的议案
暨持续关联交易的议案
股权的议案
（三）统计并宣布表决结果；
（四）律师发表见证意见。
中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
议案一
关于公司拟与中铝集团续签持续关联交易相关协议
及该等交易于 2026-2028 年交易上限额度的议案
各位股东：
因公司前次与控股股东中国铝业集团有限公司（简称中铝集团）
签订的持续关联交易相关协议即将于 2025 年 12 月 31 日到期，鉴
于该等关联交易仍将持续发生，公司拟与中铝集团继续签订该等持
续关联交易协议，包括：（1）《补充协议》，对《社会和生活后
勤服务供应协议》《产品和服务互供总协议》《矿石供应协议》《工
程设计、施工和监理服务供应协议》的有效期进行调整；（2）《固
定资产租赁框架协议》；（3）《综合服务总协议》（以下统称新
协议）。同时，公司与中铝集团将继续履行于 2001 年 11 月签订
的《土地使用权租赁合同》（租赁期限为 50 年）。
新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12
月 31 日止），在新协议有效期内，公司（含附属公司）与中铝集
团（含附属公司及联系人）各项持续关联交易于 2026-2028 年三
个年度的交易上限额度具体如下：
单位：人民币 亿元
交易 项目 2026 年 2027 年 2028 年
A1 社会和生活后勤服务 5 5 5
A2 产品和服务互供 389 389 389
A3 采购矿石 18 18 18
A A4 工程设计、施工和监理服务 80 88 96
支 A5 土地租金 16 16 16
出 A6 固定资产租赁 3 3 3
A7 综合服务 2 2 2
合计 513 521 529
中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
交易 项目 2026 年 2027 年 2028 年
B B1 产品和服务互供 868 944 973
收 B2 固定资产租赁 3 3 3
入 合计 871 947 976
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司与
中铝集团已于 2025 年 10 月 27 日就上述持续关联交易事项签订了
附带生效条款的《补充协议》《固定资产租赁框架协议》及《综合
服务总协议》。
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、
批准。同时，在上述持续关联交易额度内，建议股东会授权公司董
事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述持续关联交易事
项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
请审议。
有关上述持续关联交易详情请见以下网址：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/202
或与本会议资料同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的 H 股补充通函。
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议案二
关于公司拟与中铝财务有限责任公司
续签《金融服务协议》暨持续关联交易的议案
各位股东：
因公司前次与中铝财务有限责任公司（简称中铝财务公司）签
订的《金融服务协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，鉴于相关
交易仍将持续发生，公司拟与中铝财务公司继续签订《金融服务协
议》（简称新协议），由中铝财务公司继续向公司及所属企业提供
存款、贷款及其他金融服务等业务。
新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12
月 31 日止），在新协议有效期内，公司（含附属公司）在中铝财
务公司的日存款最高余额（含应计利息）不超过人民币 220 亿元；
日贷款最高余额（含应计利息）不超过人民币 240 亿元；其他金融
服务每年费用最高不超过人民币 1 亿元。
由于中铝财务公司为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据
境内外上市规则的相关规定，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司与
中铝财务公司已于 2025 年 10 月 27 日签订了附带生效条款的《金
融服务协议》。
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、
批准。同时，在上述持续关联交易额度内，建议股东会授权公司董
事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述持续关联交易事
项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
请审议。
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有关上述持续关联交易详情请见以下网址：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025
-10-28/601600_20251028_V9GC.pdf
或与本会议资料同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的 H 股补充通函。
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议案三
关于公司拟与中铝融资租赁有限公司
续签《融资租赁合作框架协议》暨持续关联交易的议案
各位股东：
因公司前次与中铝融资租赁有限公司（简称中铝租赁）签订的
《融资租赁合作框架协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，鉴于
相关交易仍将持续发生，公司拟与中铝租赁继续签订《融资租赁合
作框架协议》（简称新协议），由中铝租赁继续向公司及所属企业
提供融资租赁服务。
新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12
月 31 日止），在新协议有效期内，公司（含附属公司）在中铝租
赁的融资余额（含租赁本金、利息、手续费等）不超过人民币 30
亿元，租赁方式为直租。
由于中铝租赁为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据境内
外上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司与
中铝租赁已于 2025 年 10 月 27 日签订了附带生效条款的《融资租
赁合作框架协议》。
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、
批准。同时，在上述持续关联交易额度内，建议股东会授权公司董
事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述持续关联交易事
项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
请审议。
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有关上述持续关联交易详情请见以下网址：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025
-10-28/601600_20251028_V9GC.pdf
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议案四
关于公司拟与中铝商业保理有限公司
续签《保理合作框架协议》暨持续关联交易的议案
各位股东：
因公司前次与中铝商业保理有限公司（简称中铝保理）签订的
《保理合作框架协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，鉴于相关
交易仍将持续发生，公司拟与中铝保理继续签订《保理合作框架协
议》（简称新协议），由中铝保理继续为公司及所属企业提供应收
账款融资服务。
新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12
月 31 日止），在新协议有效期内，公司（含附属公司）在中铝保
理的保理存续业务余额（含保理款、保理费及手续费等）不超过人
民币 18 亿元。
由于中铝保理为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据境内
外上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司与
中铝保理已于 2025 年 10 月 27 日签订了附带生效条款的《保理合
作框架协议》。
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、
批准。同时，在上述持续关联交易额度内，建议股东会授权公司董
事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述持续关联交易事
项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
请审议。
中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
有关上述持续关联交易详情请见以下网址：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-0
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议案五
关于云南铝业股份有限公司拟收购
部分控股子公司少数股东股权的议案
各位股东：
为进一步做优主业，优化所属企业股权结构，公司控股子公司
云南铝业股份有限公司（简称云铝股份）拟通过非公开协议方式以
现金收购云南冶金集团股份有限公司（简称云南冶金）持有的云南
云铝涌鑫铝业有限公司（简称云铝涌鑫）28.7425%股权、云南云
铝润鑫铝业有限公司（简称云铝润鑫）27.3137%股权及云南云铝
泓鑫铝业有限公司（简称云铝泓鑫）30%股权，交易对价合计约人
民币 22.67 亿元（其中：云铝涌鑫股权交易对价约人民币 14.51
亿元；云铝润鑫股权交易对价约人民币 7.88 亿元；云铝泓鑫股权
交易对价约人民币 0.28 亿元）。
云铝涌鑫、云铝润鑫及云铝泓鑫均为云铝股份的控股子公司，
云铝股份目前分别持有云铝涌鑫、云铝润鑫和云铝泓鑫 67.3341%、
云 铝 润 鑫 和 云 铝 泓 鑫 的 持 股 比 例 将 分 别 提 高 至 96.0766% 、
股权。
由于云南冶金为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据境内
外上市规则的相关规定，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。云铝股
份与云南冶金已于 2025 年 11 月 25 日签订了附带生效条款的《股
权转让协议》。
中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、
批准。同时，建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士
具体负责办理与上述股权收购相关的一切事宜及签署一切相关文件。
有关上述关联交易详情请见以下网址：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025
-11-26/601600_20251126_EK20.pdf
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