证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2025—052
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第八次会议于 2025 年 11 月 26 日发出书面通知，于 2025 年 12
月 3 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 4 人，实际参
与表决监事 4 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
详情请见公司同日披露的《<公司章程>及其附件修正案》。
（二）审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司
当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟
定的 2025 年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权
登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司
现有总股本 1,041,401,332.00 股扣除公司回购专用证券账户上已回
购股份 9,597,000 股后的总股本 1,031,804,332.00 为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 0.60 元 （ 含 税 ） 现 金 分 红 ， 共 计 分 配 现 金 红 利
若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司 2025 年经
营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东
回报规划。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需经股东大会审议通过后实施。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公
告》
。
三、备查文件
第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
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