证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-102
新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于
人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联
交易预计额度的议案》
经审议，董事会通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关
联交易预计额度的议案》，同意公司新增与新疆能源（集团）有限责任公司（以
下简称“能源集团”）及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过10,000
万元，增加后，公司及子公司预计2025年度与能源集团及其控股子公司发生的日
常关联交易金额不超过21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预
计额度为准。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度
日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-103）。
关联董事王博回避表决该议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
议决议》；
会议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
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