证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-059
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位董事。
会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新
奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 5 人，董事查颖、王坤、
何杨、石军以通讯方式参会。
会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况，拟对原《公司章程》第十三条
进行删减，并在“第四章 股东和股东会”后增设“第五章 党的组织”专门章节。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《公司章程》全文，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证
券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
同意公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》。
为适应业务发展需求和战略规划布局，进一步完善公司治理结构及优化管理
流程，提升综合运营水平和效率，拟对公司组织架构进行调整。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整公司组织架构
的公告》。
根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区的薪酬水平等，制
定了公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。鉴于本议案涉及公司
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。兼任公司高级管理人
员的董事王晓峰先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于董事、高级管理人
员薪酬方案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2025 年第四次临
时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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