证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-025
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了召开第二十二次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决的方
式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织
架构并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。公司董事会提请股东会
授权管理层或其授权代表办理组织架构调整及修订《公司章程》的工商变更、备案
登记等手续。
鉴于公司第十届监事会任期已届满，目前公司监事会改革相关工作正在进行中，
为了保证公司治理的连续性及稳定性，公司第十届监事会任期相应顺延至 2025 年
第一次临时股东会审议通过《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》之
日止。在监事会改革相关工作完成前，公司第十届监事会成员将依照法律法规和《公
司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
修订后的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相应制
度。
上述议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
公司定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:30 在深圳市罗湖区翠竹街道
贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，
会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2025 年 12 月 3 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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