证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-063
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议通知于 2025 年 12 月 2 日发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的
义务，会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，其中董事
赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表
决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣
模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司不超过
捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以
在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
审议结果：表决票 5 票，同意 4 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联
董事赵晓群女士回避表决，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-062）。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东捷荣科技集团有限公司将本议案
作为临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东大会一并审议。控股股东提出临
时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公
司股东会规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
第五次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
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