证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-049
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月3
日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本
次会议由董事长王明文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》等法律法规的要求，董事会同意对现行相关公司治理制度进
行修订。
出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该子议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
（二）审议通过《关于公司经理层成员2024年度履职考核及绩效兑现的议案》
经审议，董事会通过公司经理层成员2024年度履职考核及绩效兑现的方案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事江涛先生、蒋海晨先生回
避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
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易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会
同意提名王明文先生、周宏先生、江涛先生、张西亚先生以及陈尚恺先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）
，
任期自公司股东会审议通过之日起三年。
出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行
逐项表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘
文杰先生、徐光华先生以及王昊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员
简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东会审议通过之日起三年。
出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐
项表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2025 年 12 月 19 日（星
期五）召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次会议需由股东会批准的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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