证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-078
新东方新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日以线上会议结
合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议通知于2025年11月29日以电子
邮件方式发出。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董事6人，实到
董事6人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及其授权相关人员办理本次修
改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。
具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-079）及《公司章程》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的制度。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事
的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事
的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2025年12月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-081）。
特此公告。
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