证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—051
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十二次会议于 2025 年 11 月 26 日发出书面通知，于 2025 年 12 月 3
日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决
董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同
意:
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件
《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要包括：
“股东大会”表述修改为“股东会”，与新《公司法》保持一致；不
再设公司监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权并删除相
关条款中关于监事的表述；强化了董事会战略与可持续发展委员会在
可持续发展与 ESG（环境、社会及公司治理）领域的工作职责等。同
时，提请公司股东会授权公司经营班子办理相关工商变更登记、章程
备案等相关事宜。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
详情请见公司同日披露的《<公司章程>及其附件修正案》。
（二）审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会议事规则>
的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日披露的《董事会审计委员会议事规则》
。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事会战略与可持续发展委
员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会议
事规则》
。
（四）审议通过了《关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目
的议案》，同意:
等容量技改项目。该项目计划总投资 275147 万元，资本金为总投资
的 30%（即 82544.1 万元）
，其余资金通过银行贷款解决。
次投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目有关事宜。包括但不限
于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于建设恒运电厂煤电机组等容量技
改项目的公告》
。
（五）审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》
，同意:
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司
当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟
定的 2025 年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权
登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司
现有总股本 1,041,401,332.00 股扣除公司回购专用证券账户上已回
购股份 9,597,000 股后的总股本 1,031,804,332.00 为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 0.60 元 （ 含 税 ） 现 金 分 红 ， 共 计 分 配 现 金 红 利
若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需经股东大会审议通过后实施。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公
告》
。
（六）审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司 2026 年
度长协电量的议案》
，同意:
下属公司以不低于广东电力市场 2026 年度中长期交易均价的价格购
买不超过 10 亿千瓦时的长协电量（具体以实际结算为准）。
次广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司 2026 年度长期协商电
量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。
由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司
票上市规则》规定，上述事项构成关联交易。本议案经公司第十届董
事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。董事会上，关联董事许鸿生、肖立、周水良、丁翀回避表决，本
议案经 6 名非关联董事投票表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次关联交易尚需获得提交股东大会批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
详情请见公司同日披露的《关于穗开电业购买公司及下属公司
。
（七）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会有关事
项的议案》。同意：
公司于 2025 年 12 月 19 日（星期五）以现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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