证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-117
四川东材科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第一次会议于2025年12月3日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴
于公司于2025年12月3日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第七届董
事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到
董事9名，实际到会现场表决9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌
先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认
真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
唐安斌先生以同意票9票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，
自2025年12月3日至2028年12月2日。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
熊海涛女士以同意票9票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，
自2025年12月3日至2028年12月2日。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对公司第七届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综
合考察，与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》
根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，
任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
五、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理李刚先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任
期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 2 日。
序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票
新能源行业拓展、市场营销、子公司四川东材科技集团成都国
际贸易有限公司的日常经营管理等工作
子公司山东艾蒙特新材料有限公司及电子材料事业部的日常
生产经营管理等工作
副总经理
兼财务负责人
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券
事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 2
日。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
高级管理人员简历：
研究生、工商管理硕士，高级工程师，绵阳市第八届人大代表、人大常委会委员，
享受“海安市政府特殊人才津贴”，中国塑料加工工业协会 BOPET 专委会副主
任兼智库专家，西南科技大学教育发展基金会第四届理事会副理事长；1995 年
进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任车间副主任、销售公司经理、营
销部部长、销售总监、常务副总经理，现任公司总经理、全资子公司江苏东材新
材料有限责任公司董事长、全资孙公司山东胜通光学材料科技有限公司董事长、
控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司董事长；曾获“绵阳科技城人才计划—企
业管理领军人物”、“海安 2024 年度影响力企业家”等荣誉称号。
截至目前，李刚先生直接持有公司股份 831,000 股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高
管的相关规定。
金融硕士。2003 年 7 月，大学本科毕业于西南财经大学财务管理专业；2021 年
限公司，历任证券事务代表、证券部部长、总经理助理、财务负责人、副总经理
等职务，现任公司董事会秘书。
截至目前，陈杰先生直接持有公司股份 570,600 股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高
管的相关规定。
工学博士，正高级工程师。2015 年 7 月毕业于北京理工大学材料科学与工程专
业、工学博士，后进入四川东材科技集团股份有限公司，历任研发工程师、研发
一部副部长、东材研究院副院长、东材研究院院长、董事长助理等职务，现任公
司副总经理。
截至目前，周友先生直接持有公司股份 300,500 股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高
管的相关规定。
工商管理硕士，经济师。1998 年 7 月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，
科技集团股份有限公司工作，历任总经办秘书、总经办副主任、上海分公司经理、
生产管理部部长、运营管理部部长、运营总监、事业部副总经理、监事会主席、
工会主席，现任公司副总经理。
截至目前，李文权先生直接持有公司股份 511,800 股，与公司控股股东、实
际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司
高管的相关规定。
工学硕士，正高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。
团股份有限公司工作，2006 年 7 月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任
研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长、监事、监事会主席等职务，现
任公司全资子公司四川东材新材料有限责任公司董事、总经理。
截至目前，梁倩倩女士直接持有公司股份 39,000 股，与公司控股股东、实
际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司
高管的相关规定。
理工大学工商管理 MBA 硕士学位，2019 年 10 月获得香港理工大学管理学博士。
间副主任、市场部部长、国际营销部部长、国际营销总监、全资子公司四川东材
新材料有限责任公司常务副总经理、公司监事等职务，现任公司副总经理。
截至目前，师强先生直接持有公司股份 76,600 股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高
管的相关规定。
工学硕士。2009 年 7 月毕业于西南科技大学材料科学与工程专业；2012 年 3 月
获浙江大学高分子材料工学硕士学位。2012 年 4 月进入四川东材科技集团股份
有限公司，历任公司客户经理、销售部长，现任公司电子材料事业部总经理、董
事长助理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司副总经理、控股子公司山东
艾蒙特新材料有限公司总经理、孙公司东材电子材料（眉山）有限公司董事。
截至目前，庞少朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规
定。
会计硕士，会计师。2003 年 7 月毕业于江西财经大学财务管理专业，2010 年 3
月获西南财经大学会计硕士学位。2003 年至 2005 年，任金发科技股份有限公司
财务部成本会计；2006 年 1 月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任财务
会计、财务主管，全资子公司江苏东材新材料有限责任公司财务部长、财务总监，
现任全资子公司江苏东材新材料有限责任公司副总经理。
截至目前，赵学伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规
定。
证券事务代表简历：
张钰女士，出生于1987年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商
管理硕士。2010年7月毕业于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业，
双学士学位；2022年6月毕业于西南财经大学工商管理专业、硕士学位。2010年8
月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，历任销售客户经理、证券事务助
理、证券部副部长，现任公司证券部部长、证券事务代表。
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