证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-072
狮头科技发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董
事会于 2025 年 12 月 3 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第
二十六次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级
管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任会计师事务所的公告》（临 2025-074）。
二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临
三、审议通过了《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》
各子议案表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理
办法》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联
方占用资金管理制度》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-076）。
特此公告。
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