证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-041
山东博汇纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开 2025
年第二次临时董事会，审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》
《上市公司股东会规则》
《上
海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，公司修订部分治理制度。
序号 制度名称 变更 是否需要股
情况 东会审批
修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年十二月四日
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