证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-085
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 3 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 12 月 3 日上午
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 3 日 9:15-15:00。
交汇处齐美大厦 27 层
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 169 人，代表股份 139,882,729 股，占公司有表
决权股份总数的 21.2028%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 135,851,562 股，占公司有表
决权股份总数的 20.5918%。
通过网络投票的股东 159 人，代表股份 4,031,167 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6110%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 139,882,729 股，占公司
有表决权股份总数的 21.2028%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 135,851,562 股，占公司
有表决权股份总数的 20.5918%。
通过网络投票的中小股东 159 人，代表股份 4,031,167 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6110%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 138,232,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8200%；
反对 1,305,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9332%；弃权
份总数的 0.2468%。
中小股东总表决情况：
同意 138,232,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.9332%；弃权 345,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2468%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书。
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