证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-052
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 12 月 3 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参
加本次董事会会议，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟
先生代为主持本次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然
先生，董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方
式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、
有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市
公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会
及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应
废止，公司相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《中
华人民共和国公司法》要求，公司董事会拟增加职工代表董事。公司针对取消监
事会、增加职工代表董事等事项，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》相
关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》
相关工商变更登记等后续事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025
年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订、制定公司相关治理
制度。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司股东会议事规
则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会议事规
则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事工作制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事专门会
议工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会提名委员
会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会战略委员
会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司总裁工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会秘书工作
细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司信息披露管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务内部管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司重大经营与投资
决策管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司融资与对外担保
管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司控股股东、实际
控制人行为规范》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司防范控股股东及
其他关联方资金占用制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
理规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司投资者关系管理
制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内部问责制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理
人员离职管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司重大信息内部报
告制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司子公司管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会会议。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
特此公告。
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