第十届董事会第十五次会议 2025 年 12 月 2 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－101
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名。董事长陆文
超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通
知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞
先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 17.4998 万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意
公司注册资本减少至 103,858.2511 万元。
《关于变更注册资本的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东会审议批准。
第十届董事会第十五次会议 2025 年 12 月 2 日
《关于取消监事会、修订公司<章程>及全面修订基本管理制度的
公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议批准。
公司现有 24 项基本管理制度(不含公司《章程》)，废止 2 项(《监
事会议事规则》《独立董事年报工作制度》)，修订 22 项；另新制订
第十届董事会第十五次会议 2025 年 12 月 2 日
第十届董事会第十五次会议 2025 年 12 月 2 日
上述制度自股东会审议批准公司《章程》之日起生效，其中《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事薪
酬制度》《关联交易管理制度》需提交股东会审议批准。
《关于取消监事会、修订公司<章程>及全面修订基本管理制度的
公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》，制度全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
《对外捐赠管理办法》自股东会审议批准公司《章程》之日起生
效。
《对外捐赠管理办法》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
第十届董事会第十五次会议 2025 年 12 月 2 日
的议案
结合公司 2024 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公
司及经理层成员 2024 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。
关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的 9 名
董事参加表决。
薪酬与考核委员会意见：同意。
同意召开公司 2025 年第三次临时股东会，授权董事长择机确定
本次会议具体时间及地点。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
关事项的审阅意见
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