证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-036
山东博汇纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时董事会于 2025
年 11 月 28 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2025 年 12 月 2 日在
公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人，公司高管人员列席了会议。本次会议由董事长林新阳先生主持，会议以
举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易预
计的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2025-037 号公告。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先
生、谢单先生均同意该议案。
独立董事认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是
因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关联交
易预计价格公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意
提交公司董事会审议。
本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳先生、王乐
祥先生、刘继春先生、魏同秋先生回避表决。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
二、《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2025-038 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
三、《关于 2026 年度期货套期保值计划的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2025-039 号公告。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先
生、谢单先生均同意该议案。
独立董事认为：公司及子公司开展套期保值业务是规避市场价格波动带来的经
营管理风险，保证公司经营的相对稳定。同时，公司已制定了《期货套期保值业务
管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公
司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同
意公司开展套期保值业务。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
四、《关于拟投资化学木浆扩建项目的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2025-040 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、《关于修订部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》
《上市公司股东会规则》
《上
海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，公司拟修订部分治理制度。
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2025-041 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中，
《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚须提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议表决。
六、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2025-042 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年十二月四日
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