证券代码：920433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-081
内蒙古大唐药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况董事会
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》
同意股数 166,553,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《内蒙古大唐药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2025 年第二
次临时股东会法律意见书》
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