证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025- 094
江苏联环药业股份有限公司
关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600513 联环药业 2025/12/16
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 12 月 3 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。
提名牛贺新先生为董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东会审议，为提
高公司决策效率，公司股东国药集团药业股份有限公司向公司董事会书面提议将
《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提
交公司第四次临时股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 3 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日
至2025 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》
上述议案已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第九届董事会第十九次临时会议、
分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 4 日刊登在本公司指定披露媒体《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 22 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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