证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-080
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12
月 3 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
税），其中：财务审计费用 43.00 万元（含税），内部控制审计费用 10.00 万元
（含税）。本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意修订《子公司管理办法》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公
司管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《对外投资管理制度》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《信息披露管理制度》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《重大信息内部报告和保密制度》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大
信息内部报告和保密制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第
六次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
