中化岩土: 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2025-103
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
了召开公司第五届董事会第二十二次临时会议的通知，会议于
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司原总经理熊欢先生因个人原因辞去公司总经理职务。
经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会
同意聘任张赟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
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《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布
于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于补选公司独立董事的议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司原董事熊欢先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略
委员会委员职务。
经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提
名委员会审查，董事会同意补选张赟先生为公司第五届董事会非
独立董事，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会战略委员
会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布
于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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