证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-037
贵州钢绳股份有限公司第九届董事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 3 日在贵
州钢绳股份有限公司以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日，以书面
送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事
司法》
《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通
过了以下决议。
生、张成宇先生回避表决；其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议
通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）
》暨关联交易的议
案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案
尚需提请公司股东大会审议通过。
《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
规 则 》 的 议 案 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）
作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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规 则 》 的 议 案 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）
理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
核委员会实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
使用管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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理制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
作细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
公会议事规则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
管理制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
经理层授权管理办法》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
董事会报告工作制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
管理制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
公会议事规则》的议案。
董事评价管理办法》的议案。
书工作制度》的议案。
务所选聘制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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专门会议制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
二次临时股东大会的议案。
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