香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
茲 通 告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 2025 年 12 月 23 日（星
期 二）上 午 9 時 正 於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 西 城 區 阜 成 門 北 大 街 6 號（c 幢）
議 及 批 准 下 列 事 宜：
特別決議案
* 僅供識別
–1–
發 行 A 股 股 票 預 案》的 議 案
發 行 A 股 股 票 發 行 方 案 的 論 證 分 析 報 告》的 議 案
發 行 A 股 股 票 募 集 資 金 使 用 可 行 性 分 析 報 告》的 議 案
況 報 告》的 議 案
回報情況與採取填補措施及相關主體承諾的議案
特 定 對 象 發 行A股 股 票 具 體 事 宜 的 議 案
除 另 行 界 定 者 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 2025 年 12 月 3 日 載 有
上 述 決 議 案 詳 情 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
承董事會命
龍源電力集團股份有限
公司
宮宇飛
董事長
中 國 北 京，2025 年 12 月 3 日
於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和 王 利 強 先 生；非 執 行
董 事 為 王 雪 蓮 女 士、張 彤 先 生、王 永 先 生 和 劉 勁 濤 先 生；及 獨 立 非 執 行
董 事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 生 和 趙 峰 女 士 。
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附 註：
期 四）至 2025 年 12 月 23 日（星 期 二）
（包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理 H 股 股 份 過 戶 登 記 手 續，
期 間 不 接 受 任 何 本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記。記 錄 日 期 將 為2025年12月23日（星 期 二）。
為 符 合 出 席 臨 時 股 東 會 的 資 格，所 有 H 股 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 須 於 2025
年 12 月 17 日（星 期 三）下 午 4 時 30 分 之 前 送 交 本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央
證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 1712–1716 號
舖（就 本 公 司 H 股 股 東 而 言）。
否 為 股 東）作 為 其 股 東 代 理 人 代 其 出 席 臨 時 股 東 會 並 代 其 投 票。
法 人，則 須 加 蓋 法 人 印 章 或 由 其 董 事 或 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署。
上 午9時 正）備 置 於 本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址
為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓（就 本 公 司 H 股 股 東 而 言），方 為 有 效。
如 委 任 代 表 表 格 由 委 託 人 以 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 授 權 的 其 他 人 士 簽 署，則 該
授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 須 經 公 證 人 核 證。經 公 證 人 核 證 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文
件，連 同 委 任 代 表 表 格 須 於 該 表 格 所 述 時 間，送 呈 指 定 地 點。
任 何 人 士，均 可 代 表 委 託 人 出 席 臨 時 股 東 會。
參 會 表 決 方 式。
及 住 宿 費 用。
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