证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-076
龙源电力集团股份有限公司
关于召开 2025 年第 2 次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
股东会召开日期：2025 年 12 月 23 日
本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统
根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议决议授权，公司董事长决
定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第 2 次临时股东会。现将有关事项通知如下。
一、会议召开情况
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源
电力集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）09:00
本次股东会网络投票时间为：2025 年 12 月 23 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23
日 9:15-15:00。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本
次股东会。公司 A 股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一
次有效投票为准。公司 H 股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东
会，有关具体方式参见公司发布的 H 股相关公告。
（1）凡持有公司 A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股
东会，并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是本公司股东。
本次股东会的 A 股股权登记日为 2025 年 12 月 17 日（星期三）。
凡持有公司 H 股股票，并于 2025 年 12 月 17 日（星期三）交易时间结束时
登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东会；2025 年 12 月 18 日至 2025 年
排的详细内容请参见 H 股有关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
逐项审议《关于公司本次向特定对象发行 √作为投票对象的
A 股股票方案的议案》 子议案数：10
《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025
案》
《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025
论证分析报告>的议案》
《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025
用可行性分析报告>的议案》
《关于<龙源电力集团股份有限公司前次
募集资金使用情况报告>的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会或其授权人
事宜的议案》
议案情况说明：
本次股东会以特别决议案方式审议下述事项：
该议案已经由 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届
董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。
该议案已经由 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议逐
项审议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。
股票预案>的议案》
该议案已经由 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六
届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-061）及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案》。
股票发行方案的论证分析报告>的议案》
该议案已经由 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六
届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-061）及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
该议案已经由 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六
届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-061）及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
议案》
该议案已经由 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六
届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-061）及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
该议案已经由 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六
届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-061）及《关于公司
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施的公告》（公告编号：
行 A 股股票具体事宜的议案》
该议案已经由 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六
届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。
上述第 1-8 项议案均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过，其中议案 2 包含子议案，需逐项表决。
上述第 1-8 项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即
除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，请按照附件
供授权委托书，上述材料请于 2025 年 12 月 19 日（星期五）中午 12:00 之前以
专人送达、邮寄或电子邮件方式送达。信函或电子邮件请注明“股东会”字样。
现场出席股东会的股东或代理人登记方式如下。
时间：2025 年 12 月 23 日 8:00-8:30
地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）1 层
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证办理登记。
（二）H 股股东
H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他
联系电话：010-63888199
电子邮箱：lyir@ceic.com
联系地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）
六、备查文件
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 12 月 23 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
龙源电力集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）
（身份证号码或营业执照注册号： ）出席龙源电力
集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象
发行 A 股股票条件的议案》
√作为投
逐项审议《关于公司本次向特
票对象的
子议案
议案》
数：10
定价基准日、发行价格及定价
原则
本次发行前滚存未分配利润
的安排
《关于<龙源电力集团股份有
发行 A 股股票预案>的议案》
《关于<龙源电力集团股份有
限公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票发行方案的论
证分析报告>的议案》
《关于<龙源电力集团股份有
发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》
《关于<龙源电力集团股份有
况报告>的议案》
《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票摊薄即期
回报情况与采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事
会或其授权人士全权办理向
特定对象发行 A 股股票具体
事宜的议案》
说明：1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。2.
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对
该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期：
附件 3
参会回执
截至 年 月 日，本人/公司持有 股“龙源电力
（001289）”股票，拟参加龙源电力集团股份有限公司于 2025 年 12 月 23 日（星
期二）召开的 2025 年第 2 次临时股东会 。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
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