证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-047
龙岩高岭土股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日以通讯
方式向公司全体监事送达第二届监事会第三十二次会议召开通知，会议于 2025
年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登
记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》规定，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事职务，废止《龙岩高岭土
股份有限公司监事会议事规则》，并同步修改《公司章程》。
本事项尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过前，公司第二届监
事会应当严格按照法律法规和规章的要求履行监督职能，维护公司和全体股东的
利益。经公司股东大会审议通过本事项后，公司监事会主席涂水强先生、监事陈
倩倩女士、职工监事卢锦德先生的职务自然免除。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司监事会
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