证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-059 号
武汉明诚文化体育集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭
先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于续聘会计师事务所的议案
董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于修订部分公司治理制度的议案
根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，修订《信息披露管理办法》
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交
易管理制度》及《内部审计制度》。
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
修订后的《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》及《内部审计制度》将同日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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