证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-058
江苏恩华药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称：公司）第七届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 3 日在
徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议决定于 2025 年 12 月 19 日
（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进
行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日
年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表
决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人
数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议
案》
《关于制定<防范大股东和其他关联方资金占用制度>
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在 2025 年 12 月 4
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次会议决议公告》
（公告编号：2025-055）和《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。
决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数通过即可；提案 2 独立董事候选人孔徐生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可在股东大会进行表决。
以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。
（二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼董事会办公室。
（三）登记办法：
有效身份证原件办理登记手续；
续；
发送到 nhwadsb@nhwa-group.com 邮箱进行登记，不接受电话登记。
（四）其他事项：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
