证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-066 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月
料。
本次会议于 2025 年 12 月 3 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会
议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8
人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，同
意公司根据相关监管规则最新规定，制定《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高
级管理人员离职管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司商誉减值测试内部控制
制度》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关制度。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议并通过《关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议
案》
同意公司根据战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，对《西藏华钰矿
业股份有限公司章程》及其附件《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》
相关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关文件。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议并通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 19 日下午 14:30 在西藏华钰矿业股份有限公司北
京分公司会议室召开公司 2025 年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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