证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-059
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四次临时会议决定于2025年12月22日（星期一）下午2:00召开公
司2025年第四次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025
年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
-1-
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日
（七）会议出席对象
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必
是公司股东。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
以上议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，上
述提案具体内容详见2025年12月4日巨潮资讯网、
《中国证券报》
《证
券时报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
本次股东会审议的提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，
根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下
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人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有
公司5%以上（含）的股东。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会
议事项没有表决权。
（二）登记时间
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
联系电话：028-68727816
传真号码：028-84173453
（四）会议联系方式
联系人：蒋红莉
电 话：028-68727816
传 真：028-84173453
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邮政编码：610045
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程详见附件1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本
次股东会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第四次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司
人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 授权日期：
委托人持股性质及持股数量： 有效期限：
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