证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-141
广州视声智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事宋庆云、蔡念、何凯因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
公司原聘任的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据公
司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟
变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-142）
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《广州视声智能股份有限公司章程》的规定，
公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议》。
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