证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-057
四川川大智胜软件股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，
于2025年12月3日以通讯表决
方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2025年11月27日以微信等方式向各
位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会
议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘请北京国府
嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构，2025年度财务报告审计费用61万元，内部控制审计费用12万
元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》
登载于2025年12月4日的巨潮资讯网、
《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-058）。
（二）审议通过《公司召开2025年第四次临时股东会的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
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公司决定于2025年12月22日（星期一）下午2:00召开2025年第四次临时
股东会，《公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》登载于2025年12
月4日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-059）。
三、备查文件
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日
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