证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-065
聚胶新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》
（公告编号：2025-064），经事后核查发现，该公告存在部分文字错
误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，具体内容如
下（更改部分加粗表示）：
一、会议审议事项：
更正前：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型
码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于使用部分闲置自有资金和闲置 非累积投
募集资金进行现金管理的议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于预计公司 2026 年度日常性关联 非累积投
交易的议案》 票提案
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型
码 栏目可以投
票
修订<公司章程>的议案》 票提案
√作为投票
《关于修订、制定公司部分制度的议 非累积投
案》 票提案
案数（9）
非累积投 √
票提案
非累积投 √
票提案
《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
《关于修订<关联交易关联制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
非累积投 √
票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投
管理制度>的议案》 票提案
……
更正后：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于使用部分闲置自有资金和闲置 非累积投
募集资金进行现金管理的议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于预计公司 2026 年度日常性关联 非累积投
交易的议案》 票提案
《关于变更公司注册资本、经营范围及 非累积投
修订<公司章程>的议案》 票提案
√作为投票
《关于修订、制定公司部分制度的议 非累积投
案》 票提案
案数（9）
非累积投 √
票提案
非累积投 √
票提案
《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
《关于修订<关联交易管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型
码 栏目可以投
票
案》 票提案
非累积投 √
票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投
管理制度>的议案》 票提案
……
二、授权委托书：
更正前：
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司申请银行授信额度的议
案》
《关于预计公司 2026 年度日常性关
联交易的议案》
《关于变更公司注册资本、经营范围
及修订<公司章程>的议案》
√作为投
《关于修订、制定公司部分制度的议 票对象的
案》 子议案数
（9）
《关于修订<股东会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的 √
议案》
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
《关于修订<募集资金管理制度>的 √
议案》
《关于修订<关联交易关联制度>的 √
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的 √
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
……
更正后：
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司申请银行授信额度的议
案》
《关于预计公司 2026 年度日常性关
联交易的议案》
《关于变更公司注册资本、经营范围
及修订<公司章程>的议案》
√作为投
《关于修订、制定公司部分制度的议 票对象的
案》 子议案数
（9）
《关于修订<股东会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的 √
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的 √
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的 √
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
……
除上述更正外，其他内容不变。更正后的股东大会通知具体内容见公司同日
于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。
公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
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