证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-090
银江技术股份有限公司
关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第六
届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会
的议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开的公司 2025 年第
六次临时股东会。
一、取消股东会基本情况
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 5 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
备注
该列打钩
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票提案（提案 1.00 为差额选举、提案 2.00 为等额选举）
应选人数
（3）人
选举姚成岭先生为公司第七届董事会非独立董事
（公司董事会提名）
选举韩振兴先生为公司第七届董事会非独立董事
（公司董事会提名）
选举何保山先生为公司第七届董事会非独立董事
（公司董事会提名）
选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事
（浙江浙商证券资产管理有限公司提名）
应选人数
（3）人
二、取消股东会原因及后续安排
公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合
评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年
第六次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会，并决定股东会时
间安排。
公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资
者谅解。
特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
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