证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-057
广东万和新电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
六届五次会议于2025年12月2日审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时
股东会的议案》，现就召开2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司董事会六届五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东
会的议案》，决定召开本次股东会。
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万和新电气股
份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15至15:00的任意时间。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款
的议案》
特别提示：
所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
体内容详见公司于2025年12月3日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》
《 上海证 券报 》 《 证券时 报》 及 信 息 披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届
五次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可以采用书面信函、传真、电子邮件办理登记，须在2025年
到信函、传真、邮件时间为准。
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券
事务部
（2）会议联系电话：0757-28382828
（3）会议联系传真：0757-23814788
（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
（5）联系人：卢宇凡、李小霞
关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，
并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）09:15，结束时间为2025年12月18日（现场股东会结束当日）15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股
份有限公司2025年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时
止。
委托人姓名：
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订已投资股权基金合伙协议部分
条款的议案》
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是? 否? 可以按照自己的
意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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