证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-61
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11
月27日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会
第三十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规
及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意修订《公司章程》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及
《公司章程》（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，
修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修
订对照表》及《股东会议事规则》（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意修订《董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《董事会议事规则》
（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
同意修订《独立董事制度》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《2025年第六次临时股东大会会议材料》及《独立董事制度》
（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。
同意修订《关联交易制度》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《关联交易制度》（草
案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
同意聚氯化铝集中采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，
合同暂定金额为9,564.09万元（含税），加上合同允许的增补采购额
度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过10,998.70万元（含税）
。
具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（公告编号：2025-62）
披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》 。
关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提
供担保的议案》。
同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：
东营津膜公司）的2,000万元银行贷款按持股比例60%提供连带责任保
证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按持股比例
时报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司东营津膜环保科技有
限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-63）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第六
次临时股东大会，现场会议将于2025年12月18日下午14:30召开。具
体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披
露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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