证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-080
启迪环境科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2025 年 11
月 26 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第八次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；
为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，
并相应修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附
件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中
涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保障公司规范运营，在公司 2025 年第二次临时股东大会决议生效前，第十一届监事
会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及
公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自
股东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，第十一届监事会监
事职务自动免除，此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有
序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事
会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-082）及相关制度文件。
二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构及相关事项的议案》
；
立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计过程中认
真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年，本项议题已经
董事会审计委员会审议通过。
所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度具体审计费用并签署协议，授权额度为不超过人民
币 300 万元。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-083）。
三、审议通过《关于任免公司财务总监的议案》
；
因工作岗位调整，公司董事会拟免去畅敞先生财务总监的职务，畅敞先生仍为公司董事。
同时，为保证公司业务发展和管理的正常进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格
审查通过，拟聘任邬轶材先生担任公司财务总监，公司本次聘任的财务总监任期自董事会审
议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。
截至目前，畅敞先生未持有公司股份。公司董事会对畅敞先生在任职期间为公司所作出
的工作和贡献表示衷心的感谢。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于任免公司财务总监的公告》（公告编号：2025-084）
。
四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，
公司董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，本次会议将于2025年12月19日下午15:00
在北京现场召开。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-085）。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
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