证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-072
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年
由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、微信等方式向全体
董事发出。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。
本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席本次会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<奥士康科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及
《公司章程》，制定了《奥士康科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
董事贺梓修先生、宋波先生、龚文庚先生、尹云云女士作为激励对象，为关联董事，
回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年股票期权激励计划（草
案）》《2025 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
湖南启元律师事务所就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正企业咨询
服务（集团）股份有限公司就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。法律意见
书及独立财务顾问报告登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司临时股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<奥士康科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，董
事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，并结合公司的实际情况，拟定了《奥士康科
技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
董事贺梓修先生、宋波先生、龚文庚先生、尹云云女士作为激励对象，为关联董事，
回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司 2025
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交公司临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理奥士康科技股份有限公司 2025 年
股票期权激励计划有关事宜的议案》
为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本激励
计划的以下事宜：
授予数量，确定股票期权的行权价格；
权所必需的全部事宜；
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的
调整；
提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工
商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等；
格、办理激励对象尚未获准行权的股票期权的注销事宜、办理已身故的激励对象尚未获
准行权的股票期权的继承事宜、决定终止本激励计划等；
议；
公司等中介机构；
意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及
做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
由股东会行使的权利除外；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
董事贺梓修先生、宋波先生、龚文庚先生、尹云云女士作为激励对象，为关联董事，
回避表决。
本议案需提交公司临时股东会审议。
（四）审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 19 日以现场投票和网络投票的方式召开 2025 年第三次临时
股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的通知》。
特此公告。
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