A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：
临 2025-062
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
《中央企业公司章程指引》《上市公司章程指引（2025 年修订）
》
等法律法规及规范性文件的规定，结合中国能源建设股份有限公
司（以下简称公司）实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件
《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订。
和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<中国
能源建设股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》，拟同意对
《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议
事规则》进行修订，并撤销监事会，废止《公司监事会议事规则》
，
所有监事职务自然免除。同时提请股东大会授权公司董事会进一
步授权公司管理层及相关经办人员办理因本次修订公司章程所
涉及的工商变更登记备案等相关事宜。
具体修订内容请见本公告附件，本公告附件修订内容尚需公
司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
附件： 1.《中国能源建设股份有限公司章程》（2025 年修
订草案）
表（2025 年修订）
（2025 年修订草案）
订对比表（2025 年修订）
（2025 年修订草案）
订对比表（2025 年修订）
中国能源建设股份有限公司董事会
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