证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-087
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
说明
深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称“公司”）拟发行股份及
支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 100.00%股权并募集配套
资金（以下简称“本次交易”
）。
在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构
始终采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董
事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办
法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《深圳爱克
莱特科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采
取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5
号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制
内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信
息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记
表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履
行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不
得利用内幕信息买卖公司股票。
五、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号—内幕信息知情人
登记管理制度》等相关规定，与拟聘请的中介机构分别签署了保密协
议。
综上所述，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，
制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了
相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地
履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
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