证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-088
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称“公司”）拟发行股份及
支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 100.00%股权并募集配套
资金（以下简称“本次交易”
）。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
限定相关敏感信息的知悉范围，减少了内幕信息的传播；
及筹划过程，进行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情人的
登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报；
交易的预案及其他有关文件；
支付现金购买资产协议；
审议通过本次交易相关议案。相关议案在提交董事会审议之前，已经
公司独立董事专门会议审议通过；
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本
次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、
合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等规定，
公司董事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次交易因涉嫌所提供或者
披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将
暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符
合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易向深圳证
券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
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