证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-045
中信出版集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月2日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
所互联网系统投票的具体时间为2025年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
会议室。
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
代表股份 141,210,264 股，占公司有表决权股份总数的 74.2620%。
代表股份 139,763,464 股，占公司有表决权股份总数的 73.5011%。
人，代表股份 1,448,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7620%。
（1）公司在任董事 9 人，出席 9 人；
现场出席的董事：陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、金馨，以通讯方式出席的董
事：宋军、张伟、张志跃、苏剑；
（2）公司在任监事 4 人，出席 4 人；
现场出席的监事：刘晨光、吴犇、张爱芳，以通讯方式出席的监事：梁景；
（3）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；
（4）公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果为：同意 141,179,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9785%；反对 21,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%；
弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,418,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.9019%；反对 21,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5115%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 141,155,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9615%；反对 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%；
弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0220%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,394,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.2454%；反对 23,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6150%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 141,160,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9647%；反对 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%；
弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,399,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.5560%；反对 23,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6150%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,578,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5526%；反对 605,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；
弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 817,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.3945%；反对 605,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.7765%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,578,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5526%；反对 605,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；
弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 817,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.3945%；反对 605,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.7765%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,579,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5536%；反对 603,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4276%；
弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 818,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.4980%；反对 603,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.6730%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,578,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5526%；反对 605,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；
弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 817,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.3945%；反对 605,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.7765%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,578,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5526%；反对 603,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4276%；
弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0198%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 817,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.3945%；反对 603,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.6730%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,577,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5519%；反对 605,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；
弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0195%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 816,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.3255%；反对 605,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.7765%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,578,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5526%；反对 605,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；
弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 817,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.3945%；反对 605,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.7765%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,578,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5526%；反对 605,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；
弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 817,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.3945%；反对 605,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.7765%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 140,578,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5526%；反对 605,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；
弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 817,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 56.3945%；反对 605,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 41.7765%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 141,138,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9489%；反对 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%；
弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0345%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,376,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.0238%；反对 23,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6150%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权
董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意 140,736,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 975,525 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数 67.3287%。
表决结果为：同意 140,735,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 974,025 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数 67.2251%。
表决结果为：同意 140,736,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 975,425 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数 67.3218%。
表决结果为：同意 140,740,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 978,927 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数 67.5635%。
表决结果为：同意 140,737,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 976,425 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数 67.3908%。
董事会独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意 140,741,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 979,924 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数 67.6323%。
表决结果为：同意 140,739,787 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 978,423 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数 67.5287%。
表决结果为：同意 140,736,795 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 975,431 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数 67.3222%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所姚启明律师、王源律师现场见证并出具
了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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